Mandate de percheziţie puse în aplicare de poliţişti într-un dosar penal de evaziune fiscală

La data de 08 iunie a.c., poliţiştii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice, împreună cu cei din cadrul Sectiei 1 Poliţie Bacău, criminalişti şi luptători din cadrul Serviciului pentru Acţiuni Speciale, au pus în aplicare 3 mandate de percheziţie pe raza municipiului Bacău, la domiciliile a doi bărbaţi, de 54, respectiv 46 de ani, bănuiţi de săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală în formă continuată şi complicitate la evaziune fiscală.

Din cercetări, poliţiştii au stabilit că, bănuiţii, în calitate de administratori a două societăţi comerciale, în perioada aprilie 2015-mai 2017, ar fi comercializat mărfuri(deşeuri feroase şi neferoase) către mai multe societăţi comerciale de pe raza judeţului Bacău fără a declara sau înregistra în contabilitatea societăţilor, tranzacţiile efectuate. Totodată, în perioada aprilie 2015-mai 2017, în numele şi interesul a două societăţi comerciale ar fi realizat operaţiuni de scriere şi semnare de facturi fiscale, avize de însoţire a mărfurilor, semnare de contracte comerciale, retragere de sume de bani din conturile societăţilor comerciale precizate, operatiuni ce nu au fost evidenţiate în actele contabile ori în alte documente legale, aducând în acest fel un prejudiciu bugetului consolidat al statului în cuantum de 257.333 de lei.

Cu ocazia percheziţiilor efectuate, au fost identificate mijloace materiale de probă, fiind puse în executare şi două mandate de aducere la sediul I.P.J Bacău a celor doi bănuiţi în vederea audierii.

Ulterior, cei doi au fost retinuţi de poliţişti pentru 24 de ore.

Sursa: Realitatea de Bacau